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MBI维权之路困难重重,受害人要保持信心与理智

时间:2019-08-08|栏目:专家点评|点击:

捉销师早有诈骗前科的张誉发,在2007年,成立一名为“江岛咖啡”的组织,诱骗他人投资加入,实质上就是一“老鼠会”,据说受害者达到3000多人,后来被马来西亚判刑,出狱后又创建以新型诈骗模式,即MBI虚拟货币。其实此类投资计划道理很简单,就是投资一种东西,然后获得高额回报。

 

2015年,即有相关部门发布文书:马来西亚恩必爱集团(MBI集团)以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销。

当地媒体报道:“MBI公司负责人或上线都可能受到调查,一旦确定违法,他们都难逃法律责任。”

2017年,张誉发在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,张誉发本人也被警方扣押多日。

在国内,关于MBI的判决早有先例。

根据2016年江苏省徐州市中级人民法院对于何振球等人的判决文书显示,MBI理财活动符合传销组织的特点,故沛县工商局出具的的复函以及原判决认定经营MBI理财活动实质上就是传销活动是正确的。

 

其中,被告人何振球、古希萍退缴的赃款人民币一千五百万元依法予以没收,上缴国库,何振球被判8年。

 

这一份沉甸甸的判决书,对于广大的受害人来说可谓是晴天霹雳,简单说来钱一旦交给传销组织,将不受法律保护,赃款将全部上缴国库。

 

我们再来看看关于集资诈骗的司法解释和处理办法。

根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

具体表现为:

1)携带集资款逃跑;

2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的手续费、广告费、中介费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人,涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

由此可见将其认定为集资诈骗,对于受害人挽回损失有诸多利好。

一旦陷入网络虚拟货币的的陷阱,我们应该如何维权?

维权的关键点在于是否持有“有效证据”,这样才能通过法律途径有效维护自身权益。

 所谓的有效证据,就是能够证明受害人与交易相对人之间法律关系的证据,包括书面合同、电子合同、聊天记录、录音录像等。如果要保障自己的权益,首先要做的就是搜集上述的证据。一旦出现纠纷,也可以在最短时间内维权。

遭遇了这样陷阱,必须第一时间收集相关证据进行维权。

在此,笔者给广大受害人一些建议:

1、应当按照正规的法律途径维护自身合法权益。

2、坚决要求判决诈骗,主张退款

3、如果万一我们的钱退不了,那么我们也尽最大努力配合官方取证让这些骗子多坐几年牢,让他们受到法律严惩。

4、维权之路困难重重,广大受害人要保持信心与理智。

钱没有我们可以再赚,但是骗子不能骗了我们的钱还能逍遥法外,我们一辈子不能活在这个窝囊的阴影里,只有让骗子重判,我们才会重新找回自我,开始新的人生。

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